证券代码：603126证券简称：中材节能公告编号：临2025-032

中材节能股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）319162786

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.2789

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、财务总监、董事会秘书孟祥俊女士列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318433686 99.7715 664100 0.2080 65000 0.0205

2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318460586 99.7799 636500 0.1994 65700 0.0207

3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318465586 99.7815 631500 0.1978 65700 0.0207

4、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318425786 99.7690 631500 0.1978 105500 0.03325、 议案名称：《关于制定公司<董事离职管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318422786 99.7681 634500 0.1988 105500 0.0331

(二)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李涵、曹瀚文

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的

表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年6月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议