证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2022-099
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东
会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6号楼 1904室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数106
其中：A 股股东人数 105
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）245649325
其中：A 股股东持有股份总数 204510676
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 41138649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股45.9004份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.2135
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.6869
2022 年第三次 A股类别股东会议:
1、出席 A股类别股东会议的股东和代理人人数 105
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
204510676总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
45.4284
占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）
2022 年第三次 H股类别股东会议:
1、出席 H股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
41168470总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
48.4354
占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
2022年第二次临时股东大会1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 64277969 97.4942 1647111 2.4982 4952 0.0076
H股 21131743 51.3671 13273706 32.2658 6733200 16.3671
普通股8540971279.77101492081713.935767381526.2933
合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。
2、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 64282729 97.5014 1642351 2.4910 4952 0.0076
H股 21256263 51.6698 13149186 31.9631 6733200 16.3671
普通股8553899279.89171479153713.815067381526.2933合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 64282729 97.5014 1642351 2.4910 4952 0.0076
H股 21256263 51.6698 13149186 31.9631 6733200 16.3671
普通股8553899279.89171479153713.815067381526.2933
合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获本次临时股东大会审议通过。
4、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 202506886 99.1087 1821062 0.8913 0 0.0000
H股 30755949 74.7617 10382700 25.2383 0 0.0000
普通股合23326283595.0283122037624.971700.0000
计：5、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 202506886 99.1087 1821062 0.8913 0 0.0000
H股 30755949 74.7617 10382700 25.2383 0 0.0000
普通股合23326283595.0283122037624.971700.0000
计：
6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 202506886 99.1087 1821062 0.8913 0 0.0000
H股 30755949 74.7617 10382700 25.2383 0 0.0000
普通股合23326283595.0283122037624.971700.0000
计：2022 年第三次 A 股类别股东会议1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64277969 97.4942 1647111 2.4982 4952 0.00762、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64282729 97.5014 1642351 2.4910 4952 0.0076
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 64282729 97.5014 1642351 2.4910 4952 0.0076
2022 年第三次 H 股类别股东会议1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 21155764 51.3883% 13279506 32.2565% 6733200 16.3552%2、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 21280284 51.6907% 13154986 31.9540% 6733200 16.3552%
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：不通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 21280284 51.6907% 13154986 31.9540% 6733200 16.3552%
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）7.01《关于选举冯宇霞为公司第四届23163639994.2956是董事会非独立董事的议案》7.02《关于选举左从林为公司第四届22833753892.9526是董事会非独立董事的议案》7.03《关于选举顾晓磊为公司第四届23164234594.2980是董事会非独立董事的议案》7.04《关于选举姚大林为公司第四届23605617596.0948是董事会非独立董事的议案》7.05《关于选举孙云霞为公司第四届23614309796.1302是董事会非独立董事的议案》7.06《关于选举高大鹏为公司第四届23616779796.1402是董事会非独立董事的议案》
2、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）8.01《关于选举翟永功为公司第四届23273120894.7412是董事会独立董事的议案》8.02《关于选举孙明成为公司第四届24219850198.5952是董事会独立董事的议案》8.03《关于选举欧小杰为公司第四届23786192296.8299是董事会独立董事的议案》8.04《关于选举张帆为公司第四届董24219850198.5952是事会独立董事的议案》
3、关于增补监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）9.01《关于选举何英俊为公司第四届24225508198.6183是监事会非职工监事的议案》9.02《关于选举赵文杰为公司第四届23639268096.2318是监事会非职工监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）1 《关于公司<2022 年 A 95.1536 1647 4.8319 4952 0.0145股限制性股票激励计32436111划（草案）>及其摘要069的议案》2 《关于公司<2022 年 A 32440 95.1675 1642 4.8180 4952 0.0145股限制性股票激励计829351
划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东大会3244095.167516424.818049520.0145授权董事会办理股权829351激励相关事宜的议案》4 《关于公司<2022 年 A 32263 94.6573 1821 5.3427 0 0.0000股员工持股计划（草930062案）>及其摘要的议案》5 《关于公司<2022 年 A 32263 94.6573 1821 5.3427 0 0.0000股员工持股计划管理930062办法>的议案》6《关于提请股东大会3226394.657318215.342700.0000授权董事会全权办理930062员工持股计划相关事宜的议案》7.01《关于选举冯宇霞为2913185.4602
公司第四届董事会非777独立董事的议案》7.02《关于选举左从林为2888484.7343
公司第四届董事会非347独立董事的议案》7.03《关于选举顾晓磊为2919185.6349
公司第四届董事会非342独立董事的议案》7.04《关于选举姚大林为2946286.4293
公司第四届董事会非142独立董事的议案》7.05《关于选举孙云霞为2950786.5632
公司第四届董事会非788独立董事的议案》7.06《关于选举高大鹏为2953286.6357
公司第四届董事会非488独立董事的议案》8.01《关于选举翟永功为3043589.2840
公司第四届董事会独250立董事的议案》8.02《关于选举孙明成为3073390.1599
公司第四届董事会独828立董事的议案》8.03《关于选举欧小杰为3048289.4237
公司第四届董事会独869立董事的议案》8.04《关于选举张帆为公3073390.1599
司第四届董事会独立828董事的议案》9.01《关于选举何英俊为3073390.1602
公司第四届监事会非928职工监事的议案》9.02《关于选举赵文杰为3015988.4738
公司第四届监事会非074职工监事的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
2022年第二次临时股东大会第4-9项议案为普通议案，均获得出席会议的有
效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。2022年第二次临时股东大会第1-3项议案、2022 年第三次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2022 年第三次 H 股类
别股东会议第 1-3 项议案为特别决议议案，因上述议案未获公司 2022 年第三次 H股类别股东会议审议通过，因此，视为上述议案未获公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年第二次临时股东大会 1-3 项议案、2022 年第三次 A 股类别股东会议
1-3项议案涉及股权激励，关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决；
2022年第二次临时股东大会第4-6项议案涉及员工持股计划，关联股东李叶、尹
丽莉、贾丰松回避表决。除议案1-3项，其余议案均获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：韩旭坤、刘海涛
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022年11月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
