昭衍新药:昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告

证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2025-024

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第二次 A股类别股东会议及

2025年第二次 H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数868

其中：A股股东人数 867

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）220700552

其中：A股股东持有股份总数 191054469

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 29646083

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.5776

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.6045

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.9731

注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H股总股本为 749477334股，其中公司回购专用证券账户持有 A股股份 3303034股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为746174300股。

2025年第二次 A股类别股东会议:1、出席 A股类别股东会议的股东和代理人人数 867

2、出席 A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权的股份

191054469总数（股）

3、出席 A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权股份数

30.4625

占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）

2025年第二次 H股类别股东会议:

1、出席 H股类别股东会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权的股份

29647456总数（股）

3、出席 H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权股份数

24.9148

占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024年年度股东大会

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190638971 99.7825 296915 0.1554 118583 0.0621

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22028505499.81172969150.13451185830.0537

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190628455 99.7770 301175 0.1576 124839 0.0654

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22027453899.80703011750.13651248390.0565

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190625255 99.7753 301275 0.1576 127939 0.0671

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22027133899.80553012750.13651279390.0580

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190625095 99.7752 299715 0.1568 129659 0.0680

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22027117899.80542997150.13581296590.0587

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190609679 99.7671 361127 0.1890 83663 0.0439

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22025576299.79853611270.1636836630.0379

6、议案名称：《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190671477 99.7995 288249 0.1508 94743 0.0497

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22031756099.82652882490.1306947430.04297、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 19965506 96.7490 560291 2.7150 110585 0.5360

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：4961158998.66585602911.11431105850.2199

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190280210 99.6481 563213 0.2949 108565 0.0570

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：21992629399.69555632130.25531085650.0492

9、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190673475 99.8005 286073 0.1497 94921 0.0498

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22031955899.82742860730.1296949210.043010、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190668857 99.7981 284017 0.1486 101595 0.0533

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22031494099.82532840170.12871015950.046011、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190693271 99.8109 290457 0.1520 70741 0.0371

H股 29646083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：22033935499.83632904570.1316707410.0321

2025年第二次 A股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 190673475 99.8005 286073 0.1497 94921 0.0498

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190668857 99.7981 284017 0.1486 101595 0.05333、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 190693271 99.8109 290457 0.1520 70741 0.0371

2025年第二次 H股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 29647456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 29647456 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 29647456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

三、 A股现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东167160633100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东2344904698.13843611271.5113836630.3503

其中:市值50万以下普通股

股东562847993.79592886274.8098836631.3943市值50万以上

普通股股东1782056799.5948725000.405200.0000

四、涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）《关于公司2005500797.83023611271.7616836630.4082

52024年度利润分配的议案》《关于公司续2011680598.13172882491.4061947430.4622聘2025年度

会计师事务所的议案》《关于公司1982892196.72745602912.73311105850.5395

2025年度董事

薪酬方案的议案》《关于公司1982801996.72305632132.74741085650.5296

2025年度监事

薪酬方案的议案》

五、关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会第1-8项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决

权股份总数的1/2以上，获得通过。2024年年度股东大会第9-11项议案、2025

年第二次 A股类别股东会议第 1-3项议案、2025年第二次 H股类别股东会议第

1-3项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上，获得通过。

六、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、鲍嘉骏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2025年6月19日

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