证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2025-050

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月5日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数497

其中：A股股东人数 496

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）219538389

其中：A股股东持有股份总数 206069006

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 13469383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.4218

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.6167

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.8051

注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H股总股本为 749477334股，其中公司回购专用证券账户持有 A股股份 3303034股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为746174300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 205653051 99.7981 366263 0.1777 49692 0.0242

H股 13469383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：21912243499.81053662630.1668496920.0226

2.00、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 205678832 99.8106 340064 0.1650 50110 0.0244

H股 13422383 99.6511 47000 0.3489 0 0.0000

普通股合计：21910121599.80093870640.1763501100.0228

2.02、议案名称：关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201798595 97.9276 4223201 2.0494 47210 0.0230

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20745702694.4969120341535.4816472100.0215

2.03、议案名称：关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201793895 97.9253 4224901 2.0502 50210 0.0245

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20745232694.4948120358535.4823502100.0229

2.04、议案名称：关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201834472 97.9450 4178466 2.0277 56068 0.0273

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20749290394.5133119894185.4612560680.02552.05、议案名称：关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201833695 97.9447 4177943 2.0274 57368 0.0279

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20749212694.5129119888955.4610573680.0261

2.06、议案名称：关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201827472 97.9416 4189424 2.0330 52110 0.0254

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20748590394.5101120003765.4662521100.02372.07、议案名称：关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201846245 97.9508 4173551 2.0253 49210 0.0239

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000普通股合计： 207504676 94.5186 11984503 5.4590 49210 0.0224

2.08、议案名称：关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 201835495 97.9455 4176643 2.0268 56868 0.0277

H股 5658431 42.0096 7810952 57.9904 0 0.0000

普通股合计：20749392694.5137119875955.4604568680.0259

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举冯宇霞为

3.01公司第五届董事会21110860896.1602是

非独立董事的议案关于选举孙云霞为

3.02公司第五届董事会21399298997.4741是

非独立董事的议案关于选举高大鹏为

3.03公司第五届董事会21497005597.9191是

非独立董事的议案关于选举顾静良为

3.04公司第五届董事会21498494197.9259是

非独立董事的议案关于选举罗樨为公

3.05司第五届董事会非21516194698.0065是

独立董事的议案

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）关于选举张帆为公司第五届

4.0121532242398.0796是

董事会独立董事的议案关于选举阳昌云为公司第五

4.0221566845498.2372是

届董事会独立董事的议案关于选举杨福全为公司第五

4.0321534535898.0901是

届董事会独立董事的议案关于选举应放天为公司第五

4.0421549695198.1591是

届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，

获得出席会议的有效表决权股份总数2/3以上，获得通过。议案2.03-2.08、议案

3-4为普通决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数1/2以上，通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛、鲍嘉骏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年12月6日