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任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO. LTD.北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6127）

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於個人工作安排，張嘉倫女士（「張女士」）已辭任本公司聯席公司秘書一職，並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第

3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），以及上市規則第19A.13(2)條及公司條例（香港法例第622章）第16部項下所規定代表本公司於香港接收法律程序文

件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二六年七月十七日起生效。

張女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及╱或本公司股東注意之事項。

委任聯席公司秘書

繼張女士辭任後，董事會宣佈，李晶瑩女士（「李女士」）已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零二六年七月十七日起生效。

–1–李女士的履歷詳情如下：

李女士現為卓佳專業商務有限公司（一家全球領先的專業服務機構，專注於綜合業務、企業及投資者服務）公司秘書服務助理經理。李女士於公司秘書領域擁有逾六年經驗，一直向香港上市公司以及跨國公司、私營公司及境外公司提供專業企業服務。

李女士具備上市規則第3.28條所要求的公司秘書學術或專業資格。

此外，高大鵬先生（「高先生」）將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。本公司已取得聯交所的確認，高先生根據上市規則第3.28條及第8.17條合資格擔任本公司的公司秘書。

委任授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，新委任為聯席公司秘書的李女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年七月十七日起生效。自二零二六年七月十七日起，授權代表為馮宇霞女士及李女士，而法律程序文件代理人為何詠紫女士及李女士。

董事會謹藉此機會對張女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎李女士出任其新職位。

承董事會命北京昭衍新藥研究中心股份有限公司主席馮宇霞香港，二零二六年七月十七日於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，非執行董事周馮源先生，獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。

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