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任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO. LTD.北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6127）董事會召開日期

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」）

之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2025年4月28日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及通過（其中包括）本集團截至2025年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命北京昭衍新藥研究中心股份有限公司主席馮宇霞中國，北京

2025年4月14日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、羅樨女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生。