证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2026-026

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及

2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：有 ，2026 年第一次 H股类别股东会议议案 1-2为特别决议议案，未获通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月4日

(二)股东会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数811

其中：A股股东人数 810

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）239745816

其中：A股股东持有股份总数 223156326

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 16589490

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.1300

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.9067境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数

的比例（%）2.2233

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A+H股总股本为 749348220股，其中公司回购专用证券账户持有 A股股份 3173920股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为 746174300股。2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席 A股类别股东会议的股东和代理人人数 810

2、出席 A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权的股份

223156326总数（股）

3、出席 A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权股份数

35.5810

占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A股股份总数为 630353014股，其中公司回购专用证券账户持有 A股股份 3173920股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的 A股股份总数为 627179094股。

2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席 H股类别股东会议的股东和代理人人数 1

2、出席 H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权的股份

15756590总数（股）

3、出席 H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权股份数

13.2414

占公司 H股有表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。

2、总经理兼董事会秘书高大鹏列席本次会议；财务总监于爱水列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222762845 99.8236 337986 0.1514 55495 0.0250

H股 16589490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23935233599.83593379860.1410554950.0231

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222136889 99.5431 961542 0.4308 57895 0.0261

H股 16589490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23872637999.57489615420.4011578950.0241

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222738489 99.8127 365726 0.1638 52111 0.0235H股 16589490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23932797999.82573657260.1525521110.02174、议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222079273 99.5173 1027342 0.4603 49711 0.0224

H股 16560990 99.8282 0 0.0000 28500 0.1718

普通股合计23864026399.538910273420.4285782110.0326

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

关联股东冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶回避表决该议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 51969294 97.9633 1025002 1.9321 55411 0.1046

H股 16560990 99.8282 0 0.0000 28500 0.1718

普通股合计6853028498.407610250021.4719839110.12056、议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222656018 99.7758 445370 0.1995 54938 0.0247

H股 16387000 98.7794 202490 1.2206 0 0.0000

普通股合计23904301899.70696478600.2702549380.0229

7、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 222753656 99.8195 349867 0.1567 52803 0.0238

H股 16524790 99.6100 64700 0.3900 0 0.0000

普通股合计23927844699.80514145670.1729528030.0220

8、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218131545 97.7483 4340322 1.9449 684459 0.3068

H股 10036427 60.4987 6553063 39.5013 0 0.0000

普通股合计22816797295.1708108933854.54376844590.2855

9、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218763801 98.0316 4335722 1.9429 56803 0.0255

H股 9932982 59.8751 6656508 40.1249 0 0.0000

普通股合计22869678395.3914109922304.5850568030.0237

10、 议案名称：关于公司《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 220812517 98.9497 2287440 1.0250 56369 0.0253

H股 14548806 87.6989 2040684 12.3011 0 0.0000

普通股合计23536132398.171243281241.8053563690.023511、 议案名称：关于公司《2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 220191077 98.6712 2914480 1.3060 50769 0.0228

H股 14554522 87.7334 2006468 12.0948 28500 0.1718

普通股合计23474559997.914449209482.0526792690.0331

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 A股股权激励相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 220189655 98.6705 2917176 1.3072 49495 0.0223

H股 14554522 87.7334 2006468 12.0948 28500 0.1718普通股合计 234744177 97.9138 4923644 2.0537 77995 0.0325

2026年第一次 A股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218131545 97.7483 4340322 1.9449 684459 0.3068

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》

“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 218763801 98.0316 4335722 1.9429 56803 0.0255

2026年第一次 H股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：不通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 9203527 58.4107 6553063 41.5893 0 0.00002、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 9100082 57.7541 6656508 42.2459 0 0.0000

(二) A股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股167160633100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股5557785699.25383657260.6531521110.0931东

其中:市值

50万以下普434232895.85151508263.3292371110.8193

通股股东

市值50万以5123552899.55322149000.4175150000.0293上普通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

3526099.211936570.68975211年度利润分配62662610.0984的议案》

关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限

4519497.968710274971公司董事、高级70503421.937510.0938

管理人员薪酬

管理制度>的议案关于公司2026

5519410255541年度董事薪酬369097.96240021.933010.1046

方案的议案关于选举第五

65252届董事会非独379599.0564

44535493

700.839980.1037

立董事的议案关于公司续聘

72026年度会计526299.240534981433670.6598

5280

30.0997师事务所的议

案关于公司《2026年 A 股限制性

10506895.57972287股票激励计划02944404.3139

5636

90.1064（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年 A 股限制性

11500594.407729145.49655076股票激励计划885448090.0958

实施考核管理办法》的议案关于提请股东

12 5005 2917 4949会授权董事会 7432 94.4050A 176

5.501650.0934

办理股股权激励相关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第1-7项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决

权股份总数的1/2以上，获得通过。2025年年度股东会第8-12项议案、2026年

第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案，获得出席会议的有效表决权股份总数

2/3以上，获得通过。

2026 年第一次 H股类别股东会议第 1-2项议案为特别决议议案，未获得出

席会议的有效表决权股份总数2/3以上，未通过。

董事会谨此重申，上述 2026年第一次 H股类别股东会议第 1-2项特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会2023年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议案未获 H 股类别

股东会议通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次年度股东会批准的其他修订内容的生效。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、鲍嘉骏

(二)律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2026年6月5日