证券代码:603128证券简称:华贸物流公告编号:临2022-049
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“华贸物流”)
第四届董事会第三十六次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和
《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
审议同意《公司2022年半年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果:赞成__5_票;反对__0__票;弃权__0__票特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022年8月23日