证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2023-043

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次

会议2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

一、审议同意《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制了《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

1港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023年10月28日

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