证券代码:603128证券简称:华贸物流公告编号:临2023-046
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第五届董事会第十六次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:
审议同意《2023年前三季度利润分配预案》
根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2023年9月30日总股本1319036691股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份9990197股,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币(含税),
现金分红金额170176044.22元人民币,占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%,剩余未分配利润
550434836.00元人民币结转留存。
表决结果:赞成__5_票;反对__0__票;弃权__0__票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:临2023-048)。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年12月2日