证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2023-047

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次

会议2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

审议同意《2023年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年9月30日总股本1319036691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9990197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），

现金分红金额170176044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润

550434836.00元人民币结转留存。

表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

2023年12月2日