证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：2026-026

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数323

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）637266409

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.6817

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书列席本次股东会，其他部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度报告及其<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629883353 98.8414 7001026 1.0986 382030 0.0600

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629841053 98.8348 7001026 1.0986 424330 0.06663、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629875753 98.8402 7008626 1.0997 382030 0.0601

4、议案名称：《关于2026年度经营及财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623069332 97.7721 13850777 2.1734 346300 0.0545

5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 630831283 98.9901 6304626 0.9893 130500 0.0206

6、议案名称：《2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 30245756 80.3946 7017426 18.6526 358400 0.9528

7、议案名称：《董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629038183 98.7088 8103926 1.2716 124300 0.0196

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629252083 98.7423 7752626 1.2165 261700 0.0412

9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 629503353 98.7818 7480026 1.1737 283030 0.0445

10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623258832 97.8019 13788877 2.1637 218700 0.034411、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623268432 97.8034 13645677 2.1412 352300 0.0554

12、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623240632 97.7990 13659477 2.1434 366300 0.0576

13、议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623378532 97.8207 13564577 2.1285 323300 0.0508

14、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623241732 97.7992 13678377 2.1464 346300 0.0544

15、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 623127632 97.7813 13637477 2.1399 501300 0.0788(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

16.01选举陈宇先637854996100.0923是

生为公司第六届董事会董事

16.02选举祝琳海61446347196.4217是

先生为公司

第六届董事会董事

16.03选举徐青女61761757596.9167是

士为公司第六届董事会董事

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

17.01选举韩刚先641555207100.6729是

生为公司第六届董事会独立董事

17.02选举林树先61422257496.3839是

生为公司第六届董事会独立董事

17.03选举张泽平61416937696.3756是

先生为公司

第六届董事

会独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《公司2025年

298063041305

度利润分配方82.245217.39460.3602

945662600案》6《2026年度日常

288670173584

关联交易的议79.649819.36130.9889

875642600案》7《董事薪酬方280181031243

77.298022.35890.3431案》6356926008《董事、高级管

282377522617

理人员薪酬管77.888221.38970.7221

025662600理制度》9《关于购买董事、高级管理人284874802830

78.581420.63760.7810

员责任险的议152602630案》

2、累积投票议案

(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

16.01选举陈宇先36833169101.6239是

生为公司第六届董事会董事

16.02选举祝琳海1344164437.0859是

先生为公司

第六届董事会董事

16.03选举徐青女1659574845.7882是

士为公司第六届董事会董事

(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

17.01选举韩刚先40533380111.8329是

生为公司第六届董事会独立董事

17.02选举林树先1320074736.4212是

生为公司第六届董事会独立董事

17.03选举张泽平1314754936.2745是

先生为公司

第六届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案16、议案17为涉及逐项表决的累积投票议案，前述议案项下的董事候选人均当选。

2、议案6为涉及关联股东回避表决的普通决议议案，公司控股股东中国物流集

团有限公司作为关联股东回避表决，其所持599644827股公司股票未计入有效表决权总数，关联股东回避表决后，该议案经非关联股东（包括股东代理人）所持的有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、马传铮

(二)律师见证结论意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》

的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格

合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年6月30日