港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第三十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议:

审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：赞成二5二票；反对二0二票；弃权二0二票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事签字:

愉资

韩刚

林树

张泽气