证券代码：603128证券简称：华贸物流公告编号：临2025-022

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2025年10月29日