证券代码：603129证券简称：春风动力公告编号：2022-026

浙江春风动力股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月6日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）93047467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）62.1012

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事唐国华先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事金顺清先生因疫情原因请假；

3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、 议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 92503248 99.4151 544219 0.5849 0 0.0000

6、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于2022年开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 93047467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股东58132895100.0000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东17911890100.0000.000000.0000

持股1%以下普通股股东17002682100.0000.000000.0000

其中:市值50万以下普通股股东557519100.0000.000000.0000

市值50万以上普通股股东16445163100.0000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于2022年度董事、监事

53221938798.33895442191.661100.0000

薪酬方案的议案关于2021年度财务决算报

632763606100.000000.000000.0000

告的议案关于2021年度利润分配方

732763606100.000000.000000.0000

案

8关于2022年度向银行申请32763606100.000000.000000.0000授信额度的议案

关于2022年开展远期结售

932763606100.000000.000000.0000

汇业务的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数同意通过。

具体情况如下：

1.特别决议议案：无

2.对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3.涉及关联股东回避表决的议案：无

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：鲁晓红、袁晟

2、律师见证结论意见：

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

浙江春风动力股份有限公司

2022年5月7日