证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2025-050

浙江云中马股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94364045

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.6213

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94351945 99.9871 11700 0.0123 400 0.0006

2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94349545 99.9846 11700 0.0123 2800 0.0031

2.02议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94349545 99.9846 11700 0.0123 2800 0.0031

2.03议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94349545 99.9846 11700 0.0123 2800 0.0031

2.04议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94350545 99.9856 11700 0.0123 1800 0.0021

2.05议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94350545 99.9856 11700 0.0123 1800 0.0021

2.06议案名称：《关于修订公司<关联交易实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94349545 99.9846 11700 0.0123 2800 0.00312.07议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94349545 99.9846 11700 0.0123 2800 0.00312.08议案名称：《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94347545 99.9825 12100 0.0128 4400 0.0047

2.09议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94350545 99.9856 11700 0.0123 1800 0.0021

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(二)累积投票议案表决情况3、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）3.01《选举叶福忠先生为9432744799.9612是

公司第四届董事会非独立董事》3.02《选举叶程洁先生为9432695099.9606是

公司第四届董事会非独立董事》3.03《选举陆亚栋先生为9432695299.9606是

公司第四届董事会非独立董事》3.04《选举蒲德余先生为9432695399.9606是

公司第四届董事会非独立董事》3.05《选举刘雪梅女士为9432695199.9606是

公司第四届董事会非独立董事》3.06《选举唐松燕先生为9432695099.9606是

公司第四届董事会非独立董事》3.07《选举陈磊先生为公9432695699.9606是

司第四届董事会非独立董事》4、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）4.01《选举田景岩先生为9432696899.9607是

公司第四届董事会独立董事》4.02《选举杨志清先生为9432696999.9607是

公司第四届董事会独立董事》4.03《选举金垚先生为公9432696899.9607是

司第四届董事会独立董事》4.04《选举徐伟建先生为9432696899.9607是

公司第四届董事会独立董事》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3.01《选举叶福忠先550213.0689生为公司第四届董事会非独立董事》3.02《选举叶程洁先500511.8884生为公司第四届董事会非独立董事》3.03《选举陆亚栋先500711.8931生为公司第四届董事会非独立董事》3.04《选举蒲德余先500811.8955生为公司第四届董事会非独立董事》3.05《选举刘雪梅女500611.8907士为公司第四届董事会非独立董事》3.06《选举唐松燕先500511.8884生为公司第四届董事会非独立董事》3.07《选举陈磊先生501111.9026为公司第四届董事会非独立董事》4.01《选举田景岩先502311.9311生为公司第四届董事会独立董事》4.02《选举杨志清先502411.9335生为公司第四届董事会独立董事》4.03《选举金垚先生502311.9311为公司第四届董事会独立董事》4.04《选举徐伟建先502311.9311生为公司第四届董事会独立董事》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、李琳璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025年12月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议