云中马:浙江云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2026-024

浙江云中马股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关

文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开第

三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025年7月24日召开

2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2025年9月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。

2026年5月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件再次进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

一、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（二次修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况更新本次发行已经履行的审议程序；

特别提示特别提示更新募集资金总额及募集资金拟投入额

1章节章节内容修订情况

增加二次修订稿字样；更新报告期定释义释义义；更新股东会释义

二、本次向特定对象发行股票的背景和目更新部分行业数据情况的

三、本次向特定对象更新募集资金总额及募集资金拟投入

第一节本次向特定对发行股票方案概要额象发行股票方案概要

六、本次发行方案已经取得有关主管部门更新本次发行已经履行的审议程序批准的情况以及尚需呈报批准的程序

一、本次募集资金使更新募集资金总额及募集资金拟投入用计划额

第二节董事会关于本

次募集资金使用的可更新部分行业数据情况；更新截至报二、募集资金投资项行性分析告期末专利数据情况；更新2025年公目基本情况及可行性司革基布年产量；更新报告期内研发分析费用投入金额；更新项目投资估算

五、本次发行对公司更新截至报告期末合并报表资产负债

第三节董事会关于本负债情况的影响率次发行对公司影响的

讨论与分析六、本次股票发行相更新本次股票发行相关的风险情况关的风险说明

一、公司利润分配政更新公司利润分配政策策

二、公司最近三年的更新公司最近三年的利润分配情况利润分配情况

第四节公司利润分配

三、公司最近三年的更新公司最近三年的未分配利润使用政策及执行情况未分配利润使用情况情况

四、公司未来三年

（2025-2027更新利润分配预案及三年分红回报规年度年划的决策程序和机制；更新分红回报

度）股东分红回报规规划的制定周期和调整划

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回更新本次向特定对象发行股票摊薄即报对公司主要财务指期回报对公司主要财务指标的影响标的影响

第五节本次向特定对

三、本次向特定对象象发行股票摊薄即期发行股票的必要性和更新募集资金总额回报情况和采取措施合理性及相关的主体承诺

五、公司从事募集资

金投资项目在人员、更新截至报告期末专利数据情况

技术、市场等方面的储备情况2二、《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况

第一节本次向特定对增加二次修订稿字样；更新部分行业

象发行股票的背景和-数据目的

第四节本次发行定价

二、本次发行定价的

的原则、依据、方法更新本次发行已经履行的审议程序方法和程序合理和程序的合理性更新报告期数据；更新募集资金总

第五节本次发行的可一、本次发行合法合额；更新本次发行已经履行的审议程行性规序

第六节本次发行方案

-更新本次发行已经履行的审议程序

的公平性、合理性

第七节本次发行对原一、本次向特定对象股东权益或者即期回发行股票摊薄即期回更新本次向特定对象发行股票摊薄即报摊薄的影响以及填报对公司主要财务指期回报对公司主要财务指标的影响补的具体措施标的影响三、《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况

一、本次募集资金使-更新募集资金总额及募集资金拟投入用计划额更新2025年公司革基布年产量；更新

二、募集资金投资项

（三）项目实施的可报告期内研发费用投入金额；更新项目基本情况及可行性行性分析目投资估算；更新截至报告期末专利分析数据情况四、《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况

（一）本次向特定对象

一、本次向特定对象发行股票对公司每股收发行股票摊薄即期回益影响的假设前提更新本次向特定对象发行股票摊薄即

报对公司主要财务指（二）本次向特定对象期回报对公司主要财务指标的影响标的影响发行股票对公司每股收益的影响

三、本次向特定对象

发行股票的必要性和-更新募集资金总额合理性

3五、公司从事募集资

金投资项目在人员、

（二）技术储备更新截至报告期末专利数据情况

技术、市场等方面的储备情况