证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2026-039

浙江云中马股份有限公司

关于完成《公司章程》备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开

第三届董事会第二十二次会议、于2025年12月26日召开2025年第二次临时

股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江云中马股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于近日完成《公司章程》的工商备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司对《公司章程》个别条款措辞进行了调整，具体如下：

序调整前章程条款调整后章程条款号

第一百条董事由股东会选举或更第一百条非由职工代表担任的董事换，并可在任期届满前由股东会解由股东会选举或更换，并可在任期

1除其职务。董事任期3年，任期届届满前由股东会解除其职务。董事满可连选连任。任期3年，任期届满可连选连任。

第一百三十六条审计委员会成员为第一百三十六条审计委员会成员为

3名，为不在公司担任高级管理人3名，为不在公司担任高级管理人

员的董事，其中独立董事2名，由员的董事，其中独立董事2名，由

2独立董事中会计专业人士担任召集独立董事中会计专业人士担任召集人。人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

本次调整内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》

不存在实质性差异。调整后的《浙江云中马股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

1特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026年6月11日

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