证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2025-028

浙江云中马股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路2号浙江云中马股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94592085

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.7871

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书叶卓强先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94469145 99.8700 120700 0.1276 2240 0.0024

2、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 94458045 99.8582 123200 0.1302 10840 0.0116

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94461445 99.8618 119800 0.1266 10840 0.0116

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94461445 99.8618 119800 0.1266 10840 0.0116

2.04议案名称：定价方式及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94448845 99.8485 132400 0.1399 10840 0.0116

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94452145 99.8520 129000 0.1363 10940 0.0117

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94452245 99.8521 129000 0.1363 10840 0.0116

2.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94461445 99.8618 119800 0.1266 10840 0.0116

2.08议案名称：未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94446645 99.8462 140500 0.1485 4940 0.0053

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94461445 99.8618 119800 0.1266 10840 0.0116

2.10议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94461445 99.8618 119800 0.1266 10840 0.0116

3、议案名称：《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94451245 99.8511 129000 0.1363 11840 0.01264、议案名称：《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94451145 99.8510 129000 0.1363 11940 0.0127

5、议案名称：《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94447945 99.8476 132300 0.1398 11840 0.0126

6、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94448845 99.8485 132300 0.1398 10940 0.0117

7、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 94456245 99.8563 132300 0.1398 3540 0.00398、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94455145 99.8552 133400 0.1410 3540 0.00389、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 94447945 99.8476 132300 0.1398 11840 0.0126

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符合147254.4903120744.680522400.8292向特定对象发0000行股票条件的议案》

2.01发行股票的种136150.3813123245.606010844.0127

类和面值000002.02发行方式及发139551.6399119844.347410844.0127行时间00000

2.03发行对象及认139551.6399119844.347410844.0127

购方式00000

2.04定价方式及发126946.9756132449.011610844.0127

行价格00000

2.05发行数量130248.1972129047.753010944.0498

00000

2.06限售期130348.2342129047.753010844.0127

00000

2.07募集资金金额139551.6399119844.347410844.0127

及用途00000

2.08未分配利润的124746.1612140552.010149401.8287

安排0000

2.09上市地点139551.6399119844.347410844.0127

00000

2.10本次向特定对139551.6399119844.347410844.0127

象发行决议的00000有效期3《关于公司129347.8641129047.753011844.3829

<2025年度向特00000

定对象发行A股

股票预案>的议案》4《关于公司129247.8271129047.753011944.4199

<2025年度向特00000

定对象发行A股股票方案论证

分析报告>的议案》5《关于公司126046.6425132348.974611844.3829

<2025年度向特00000

定对象发行A股股票募集资金使用的可行性

分析报告>的议案》6《关于公司<前126946.9756132348.974610944.0498次募集资金使00000

用情况报告>的议案》7《关于公司未来134349.7150132348.974635401.3104三年0000

（2025-2027年）股东回报规划的议案》8《关于公司2025133249.3078133449.381835401.3104年度向特定对0000

象发行A股股票

摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于提请公司126046.6425132348.974611844.3829股东大会授权00000董事会及董事会授权代表全权办理本次向

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

注：本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的议案1-9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1-9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：周末、李琳璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会2025年7月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议