云中马:浙江云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

证券代码：603130证券简称：云中马公告编号：2025-036

浙江云中马股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关

文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开

第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025年7月24日

召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2025年9月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

一、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况更新本次发行已经履行的审议程序和尚特别提示特别提示需履行的批准程序释义释义增加修订稿字样及更新报告期定义

二、本次向特定对象发

第一节本次向特定对更新部分行业数据情况行股票的背景和目的象发行股票方案概要

六、本次发行方案已经更新本次发行已经履行的审议程序和尚章节章节内容修订情况取得有关主管部门批准需履行的批准程序的情况以及尚需呈报批准的程序

第二节董事会关于本更新部分行业数据情况；更新截至报告

二、募集资金投资项目次募集资金使用的可行期末专利数据情况；更新募投项目审批基本情况及可行性分析性分析情况

五、本次发行对公司负

第三节董事会关于本更新截至报告期末合并报表资产负债率债情况的影响次发行对公司影响的讨

六、本次股票发行相关论与分析更新本次股票发行相关的风险情况的风险说明

第四节公司利润分配二、公司最近三年的利更新利润分配的实施完成情况政策及执行情况润分配情况

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对更新本次向特定对象发行股票对公司每公司主要财务指标的影股收益的影响情况响

第五节本次向特定对

五、公司从事募集资金象发行股票摊薄即期回

投资项目在人员、技报情况和采取措施及相更新截至报告期末专利数据情况

术、市场等方面的储备关的主体承诺情况

六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即更新了最新适用的募集资金监管规则期回报采取的措施二、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况

第一节本次向特定对

一、本次向特定对象发象发行股票的背景和目更新部分行业数据情况行股票的背景的

第四节本次发行定价

二、本次发行定价的方更新本次发行已经履行的审议程序和尚

的原则、依据、方法和法和程序合理需履行的批准程序程序的合理性

第五节本次发行的可更新报告期数据；更新本次发行已经履

一、本次发行合法合规行性行的审议程序和尚需履行的批准程序

第六节本次发行方案更新本次发行已经履行的审议程序和尚

的公平性、合理性需履行的批准程序

第七节本次发行对原一、本次向特定对象发股东权益或者即期回报行股票摊薄即期回报对更新本次向特定对象发行股票对公司每摊薄的影响以及填补的公司主要财务指标的影股收益的影响情况具体措施响三、《浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况更新部分行业数据情况；更新截至报告

二、募集资金投资项目（三）项目实施的可行期末专利数据情况；更新募投项目审批基本情况及可行性分析性分析情况四、《浙江云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况章节章节内容修订情况

（一）本次向特定对象

一、本次向特定对象发发行股票对公司每股收行股票摊薄即期回报对益影响的假设前提更新本次向特定对象发行股票对公司

公司主要财务指标的影（二）本次向特定对象每股收益的影响情况响发行股票对公司每股收益的影响

五、公司从事募集资金

投资项目在人员、技

（二）技术储备更新截至报告期末专利数据情况

术、市场等方面的储备情况

六、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即更新了最新适用的募集资金监管规则期回报采取的措施

八、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回更新本次发行已经履行的审议程序和

-报的填补措施及承诺事尚需履行的批准程序项的审议程序

除上述修订外，公司2025年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。《浙江云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。