证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2025-065

债券代码：113593债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的原因说明

为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，修订、制定公司部分治理制度。

二、本次修订、制定公司部分治理制度的情况序号制度名称备注是否需要提交股东大会审议

1《董事会战略委员会议事规则》修订否

2《董事会提名委员会议事规则》修订否

3《董事会审计委员会议事规则》修订否

4《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否

5《投资者关系管理制度》修订否

6《外部信息使用人管理制度》修订否7《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

8《信息披露管理制度》修订否

9《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订否

10《董事会秘书工作细则》修订否

11《重大信息内部报告制度》修订否

12《独立董事专门会议工作制度》修订否

13《资产减值准备计提及核销管理制度》修订否

14《募集资金使用管理办法》修订否

15《总经理工作细则》修订否

16《子公司管理制度》修订否

17《内部审计工作制度》修订否

18《重大投资经营决策管理制度》修订否

19《股东会议事规则》修订是

20《董事会议事规则》修订是

21《独立董事工作制度》修订是

22《融资与对外担保管理制度》修订是

23《控股股东、实际控制人行为规范》修订是

24《会计师事务所选聘制度》修订是

25《关联交易管理制度》修订是

26《董事离职管理制度》制定否27《董事和高级管理人员所持公司股份及制定否其变动管理制度》28《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

三、其他说明

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年12月5日