证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2025-076

上海沪工焊接集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数496

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141469659

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.3822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事赵鹏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141235086 99.8341 188370 0.1331 46203 0.0328

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141256052 99.8490 187470 0.1325 26137 0.0185

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141246652 99.8423 188270 0.1330 34737 0.0247

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141247852 99.8432 190070 0.1343 31737 0.02255、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141338052 99.9069 97970 0.0692 33637 0.0239

6、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141255752 99.8487 187470 0.1325 26437 0.0188

7、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141256752 99.8495 186670 0.1319 26237 0.0186

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141253352 99.8471 187470 0.1325 28837 0.0204

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141242752 99.8396 187470 0.1325 39437 0.0279

10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141252452 99.8464 187370 0.1324 29837 0.021211、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 140991752 99.6621 450470 0.3184 27437 0.019512、 议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 141237452 99.8358 196970 0.1392 35237 0.0250

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于续聘会计120783.7362188313.060346203.2035师事务所的议731703案》11《关于终止部分964366.8650450431.232627431.9024募投项目并将97707剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李子为、陈辰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年12月23日