证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2024-012
金徽矿业股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
*本事项尚需提交公司股东大会审议。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员数注册会计师2272人量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额38.63亿元
2022年（经审计）
审计业务收入35.41亿元业务收入
证券业务收入21.15亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家（含 A、B 股）审计 审计收费总额 6.63 亿元
情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务涉及主要行业服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数7家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年业务收入、2023 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2022 年业务数据进行披露。
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名张立琰杨雪燕章静静何时成为注册会计师2006年2016年2009年何时开始从事上市公司审计2003年2015年2007年何时开始在本所执业2011年2020年2009年何时开始为本公司提供审计
2023年2023年2021年
服务
2023年签署满坤2023年签署法本2023年签署华友钴
科技、甘源食品信息2022年度业、波导股份2022年近三年签署或复核上市公司2022年度审计报审计报告。2022度审计报告。2022年审计报告情况告。2022年签署年签署法本信息签署华友钴业、臻镭满坤科技2021年2021年度审计报科技、波导股份2021度审计报告。告。年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部
控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况公司于2024年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年3月23日
