证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2025-020

金徽矿业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）876082467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）89.5789

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监

张令先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875821367 99.9701 101900 0.0116 159200 0.0183

2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875844467 99.9728 101900 0.0116 136100 0.0156

3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 875847567 99.9731 101900 0.0116 133000 0.01534、 议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875806767 99.9685 142700 0.0162 133000 0.0153

5、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875844467 99.9728 105000 0.0119 133000 0.0153

6、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875854467 99.9739 101900 0.0116 126100 0.0145

7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 875813667 99.9693 145800 0.0166 123000 0.0141

8、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875785567 99.9661 173600 0.0198 123300 0.0141

9、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司2024年度日常关联交易及

预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 813667 75.1678 142700 13.1828 126100 11.6494

10、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分

红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875828267 99.9709 131200 0.0149 123000 0.0142

11、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司董事长薪酬标准的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 875722967 99.9589 233100 0.0266 126400 0.0145

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于金徽矿业股份有

6限公司2024年度利5365446799.57681019000.18911261000.2341

润分配预案的议案关于金徽矿业股份有

7限公司续聘2025年5361366799.50111458000.27051230000.2284

度审计机构的议案关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提

85358556799.44891736000.32211233000.2290

供担保额度预计的议案关于确认金徽矿业股份有限公司2024年

9度日常关联交易及预81366775.167814270013.182812610011.6494

计2025年度日常关联交易的议案关于金徽矿业股份有限公司未来三年

105362826799.52821312000.24341230000.2284

（2025-2027）股东分红回报规划的议案关于确认金徽矿业股

11份有限公司董事长薪5352296799.33282331000.43261264000.2346

酬标准的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会非累积议案全部表决通过。

2、本次股东大会第6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者投票情况进行单独计票。3、本次股东大会议案9，关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、

海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲林敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年4月19日