证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-007

金徽矿业股份有限公司

关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张

斌先生的书面辞职报告。张斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司高质量发展，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

一、提前离任的基本情况是否继续是否存在在上市公原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司承诺任职

董事、董事长及董事会战

2026年32026年12

张斌 略与可持续发展（ESG） 工作调整 否 不适用 否月26日月12日委员会主任委员职务

二、关于补选非独立董事的情况为保证董事会的正常运行，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等有关规定，公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立

董事候选人，董事会提名委员会对郇继勇先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名郇继勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，经公司股东会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

特此公告。

附件：郇继勇先生简历金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日郇继勇先生简历郇继勇，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任徽县中学教师，徽县公安局副局长，陇南市公安局厂坝分局局长，海南海业诚信投资有限公司运营顾问，甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记，金徽矿业股份有限公司党委书记。

郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。