证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2025-065

金徽矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）862169400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

88.1563比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862075000 99.9890 82000 0.0095 12400 0.0015

2、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862077700 99.9893 79300 0.0091 12400 0.0016

3、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862080000 99.9896 77000 0.0089 12400 0.0015

4、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862080000 99.9896 77000 0.0089 12400 0.00155、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862067700 99.9882 79300 0.0091 22400 0.0027

6、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862076000 99.9892 80300 0.0093 12400 0.00157、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862073900 99.9889 77500 0.0089 18000 0.00228、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东和关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862072400 99.9887 77000 0.0089 20000 0.0024

9、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862069300 99.9883 86100 0.0099 14000 0.0018

10、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862076100 99.9891 79300 0.0091 14000 0.0018

11、议案名称：关于制定《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 862077900 99.9893 77000 0.0089 14500 0.0018

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序票数票数票数（%）（%）（%）号关于取消监事会并修

110147500099.9070820000.0807124000.0123

订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会非累积议案表决通过。

2、本次股东大会议案中对中小投资者投票情况进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲林敏

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年11月11日