金徽股份:金徽股份第二届董事会第二十四会议决议公告

证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-032

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议

通知于2026年7月27日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月6日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开，由董事长郇继勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中以通讯表决方式出席董事2人），部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。审计委员会认为：公司

2026年半年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及

公司内部管理制度的规定。公司编制的2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽股份 2026年半年度报告》。

（二）审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-033）。

（三）审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。