证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-010

金徽矿业股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及预计

2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易履行的审议程序

2026年3月25日，公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议，3月26日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项进行了审查，出具了同意的审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2025年3月9日召开第二届董事会第十三次会议、2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司

2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度公

司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过58600.00万元，实际发生额为44131.02万元。具体情况如下：

单位：万元关联交2025年度预计2025年度实际发生预计金额与实际发生关联人易类别金额金额金额差异较大的原因

懋达实业及下属公司50100.0036221.69根据招投标结果确定工程建设单位。预计接受关其中：甘肃懋达建设金额通常为年度业务50000.0036112.56

联人提工程有限公司上限，实际发生以工供的劳程进度结算为准

务奥亚实业及下属公司3800.003265.57

其中：甘肃金煜信达3500.003217.84建设工程有限公司

小计53900.0039487.26

奥亚实业及下属公司200.0018.47向关联

人购买亚特投资及下属公司4500.004585.25

商品其中：甘肃金徽现代3000.002807.45农业开发有限公司

小计4700.004603.72

其他懋达实业及下属公司/2.33

小计/2.33

懋达实业及下属公司/21.72向关联

人提供奥亚实业及下属公司/1.59劳务

亚特投资及下属公司/14.4

小计/37.71

合计58600.0044131.02

注：上表中奥亚实业下属公司为甘肃金煜信达建设工程有限公司、陇南亚特酒店管理

有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司；亚特投资下属公司为甘肃金徽现代农业开发有

限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃泓盛生态农林发展有限公司和甘肃金徽诚达商

贸有限公司，懋达实业下属公司为甘肃懋达建设工程有限公司、甘肃泓盛商品混凝土有限公司、徽县亚鑫房地产开发有限公司、甘肃泓盛宜和物业管理有限公司。（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

2026年度，公司预计懋达实业及下属公司、亚特投资及下属公司、奥亚实

业及下属公司等关联人发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元本年年初至占同类披露日与关占同类本次预计金额与上年度关联交本期预计上年实际关联人业务比联人累计已业务比实际发生金额差异较大

易类别金额%发生金额例()发生的交易例(%)的原因金额

接受关甘肃懋达建设工程有46013.0024.9536221.6920.39本年度工程项目投资及联人提限公司施工安排有所增加供的劳甘肃勘探者地质矿产

务30.000.02有限公司

小计46043.0036221.69

奥亚实业及下属公司120.000.26153.230.33

甘肃泓盛商品混凝土140.000.30107.400.23有限公司公司根据材料供应链安

向关联亚特投资及下属公司18273.0039.460.264585.259.61排，遵循市场化原则，增加了与关联方的采购人购买品类及规模商品

其中：甘肃金徽现代4763.0010.292807.456.06根据本年度生产经营计

农业开发有限公司划，相关采购需求增加公司根据材料供应链安

其中：甘肃金徽新科12855.0027.76516.091542.143.33排，遵循市场化原则，材料有限公司增加了与关联方的采购品类及规模

小计18533.00516.354845.88

合计64576.00516.3541067.57

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况统一社序公司成立法定代注册会信用注册地址经营范围关联关系号名称日期表人资本代码

甘肃许可项目：道路货物运输（不含危险货物）甘肃省陇

泓盛（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方南市徽县商品9162122可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；

175762962011.4000银杏树镇混凝

21118.1

范守民建筑材料销售；物业管理；机动车充电销售；

万元高墙村张土有75集中式快速充电站；水泥制品销售；砼结构构台组限公件制造；砼结构构件销售（除许可业务外，可号司自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；消防技术服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑公司实际智能化系统设计；地质灾害治理工程施工；道控制人亲

路货物运输（不含危险货物）；建设工程设甘肃省兰属控制的甘肃计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准州市城关企业

懋达后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

9162010区雁北街建设

207840192006.12000门批准文件或许可证件为准）***一般项目：园邵晓辉道天水北

工程 374F 3.17 万元 222 林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗路 号有限36006工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规层公司划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程室机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；城市绿化管理；水污染治理；园艺产品种植；园艺产品销售；树木种植经营；农业园艺服务；砼结构构件制造；非居住房地产租赁；

住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产徽县甘肃省陇

品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机奥亚 9162122 5000 南市徽县3 7794888 2007. 械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产实业 2.5 周军梅 城关镇建83XG 万元 品批发零售；包装材料的购销（依法须经批准有限 新路金徽的项目，经相关部门批准后方可开展经营活公司商业广场***公司5%动）以上股东甘肃甘肃省兰及其控制勘探州市城关的企业者地9162010

4质矿26708092008.1000区雁滩路矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质

116P 2.1

陈双世

万元388号金测量（凭资质证）。

产有徽财富中限公心24层司

甘肃甘肃省陇一般项目：机械设备销售；以自有资金从事投亚特南市徽县资活动；企业管理咨询；农业机械销售；食用投资9162122公司控股77623882004.50000城关镇建农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运58.16郭宏股东及其集团4943万元新路金徽输、贮藏及其他相关服务；建筑材料销售（除控制的企有限商业广场许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止公司9业楼或限制的项目）

6甘肃91621222016.周世斌30000甘肃省陇许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；统一社

序公司成立法定代注册会信用注册地址经营范围关联关系号名称日期表人资本代码

金徽 7MA745 4.7 万元 南市徽县 酒类经营；烟草制品零售；牲畜屠宰；家禽屠现代 1329L 城关镇银 宰；水产养殖；食品销售；旅游业务（依法须农业杏路111经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经开发号营活动）一般项目：蔬菜种植；蔬菜种植（除有限中国稀有和特有的珍贵优良品种）；园艺产品公司种植；水果种植；树木种植经营；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；

园艺产品种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植；豆类种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副食品加工专用设备制造；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；竹种植；坚果种植；石斛种植；畜禽收购；水产品收购；水产品零售；水

产品批发；农产品的生产、销售、加工、运

输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；园林绿化工程施工；初级农产品收购；粮食收购；中草药收购；粮油仓储服务；

非主要农作物种子生产；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；运输货物打包服务；旅游开发项目

策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；游览景区管理；园区管理服务；休闲观光活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；铸甘肃甘肃省陇造用造型材料销售；金属材料销售；五金产品金徽

新科 9162122 南市徽县 批发；机械设备租赁；国内货物运输代理；运7 7MA72J 2019. 180003.18 何斌 水阳镇南 输设备租赁服务；装卸搬运；建筑用石加工；材料 EYT7X 万元 山村 18 建筑物清洁服务；建筑陶瓷制品加工制造；建有限号筑工程机械与设备租赁；建筑砌块制造；轻质公司建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；新型

建筑材料制造（不含危险化学品）；防火封堵

材料生产；耐火材料生产；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；磁性材料生产；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料生产专用机械制造；石灰和石膏制造（除许可业统一社序公司成立法定代注册会信用注册地址经营范围关联关系号名称日期表人资本代码务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；水泥生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联方财务数据

单位：万元公司名称时间资产总额净资产营业收入净利润

2024.12.31/

2024212699.5416567.4951451.712668.12甘肃懋达建设年度

工程有限公司2025.9.30/202

51-9264031.6218334.2936467.592217.70年月

2024.12.31/

甘肃勘探者地20243100.61831.87424.96101.86年度

质矿产有限公2025.9.30/202

司54122.42887.20286.9955.32年1-9月

2024.12.31/

2024100861.1020773.918630.97-661.87徽县奥亚实业年度

有限公司2025.9.30/202

51-9111806.3520949.406451.78183.58年月

2024.12.31/

甘肃泓盛商品202424459.025342.7516080.56798.81年度

混凝土有限公2025.9.30/202

司51-935121.806113.1615227.60796.13年月

2024.12.31/

20241957874.32720714.43539062.5145946.76甘肃亚特投资年度

集团有限公司2025.9.30/202

51-92171672.24787987.69418471.65101261.40年月

2024.12.31/

甘肃金徽现代2024171974.5337386.3752898.64-118.44年度

农业开发有限2025.9.30/202

公司51-9209805.1535180.9547565.20-2200.22年月

2024.12.31/

甘肃金徽新科202463382.8317414.5017550.3043.17年度

材料有限公司2025.9.30/202

51-970390.8417937.8914837.02242.33年月

（三）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务、购买商品。

发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场价格、不会给予关联人区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日