证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-006

金徽矿业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2025年12月

31日的总股本97800.00万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在

册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利224940000.00元（含税）。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币472817928.03元。经董事会决议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），截至本利润分配方案披露之日，公司总股本97800.00万股，以此计算共计派发现金红利224940000.00元（含税）。2025年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.48%。公司实施了2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利195600000.00元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的77.27%。

综上，2025年半年度及2025年年度现金分红金额共计420540000.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例77.55%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）420540000.00381420000.00528120000.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）542265974.26470334862.84336391231.76

本年度末母公司报表未分配利润（元）472817928.03

最近三个会计年度累计现金分红总额1330080000.00

（元）

最近三个会计年度累计回购注销总额-

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）449664022.95

最近三个会计年度累计现金分红及回购1330080000.00

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购

注销总额（D）是否低于 5000 否万元

现金分红比例（%）295.79

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其否他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了

本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2026年3月25日召开第第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过本利润分配方案，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，有利于未来更好地回报股东，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日