证券代码：603132证券简称：金徽股份公告编号：2026-020

金徽矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）840419800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）85.9324

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监

张令先生列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840328200 99.9891 65300 0.0077 26300 0.0032

2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840321100 99.9882 74900 0.0089 23800 0.00293、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840326700 99.9889 65300 0.0077 27800 0.0034

4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840330900 99.9894 65300 0.0077 23600 0.0029

5、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840319000 99.9880 74900 0.0089 25900 0.0031

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840319000 99.9880 74900 0.0089 25900 0.0031

7、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840308100 99.9867 72400 0.0086 39300 0.0047

8、议案名称：关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预

计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26927500 99.6583 67600 0.2501 24700 0.09169、议案名称：关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840330500 99.9893 65300 0.0077 24000 0.0030

10、议案名称：关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840328500 99.9891 67400 0.0080 23900 0.0029

11、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 840321000 99.9882 75200 0.0089 23600 0.0029

(二)累积投票议案表决情况12.00关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举郇继勇为第二届

12.0183907109299.8395是

董事会非独立董事的议题

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于金徽矿业股份有限公司2025年

57971900099.8737749000.0938259000.0325

度利润分配预案的议案关于提请股东会授权董事会制定2026

67971900099.8737749000.0938259000.0325年度中期利润分配方案的议案关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易

82692750099.6583676000.2501247000.0916

及预计2026年度日常关联交易的议案关于修订《金徽矿业股份有限公司董

9事和高级管理人员7973050099.8881653000.0818240000.0301薪酬管理制度》的议案关于董事2025年度薪酬考核情况暨

107972850099.8856674000.0844239000.0300

2026年度薪酬方案

的议案关于金徽矿业股份有限公司续聘2026

117972100099.8762752000.0942236000.0296年度审计机构的议案关于选举郇继勇为

12.01第二届董事会非独7847109298.3103

立董事的议题(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案全部表决通过；

2、本次股东会第5、6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者投票情况进

行单独计票；

3、本次股东会议案8关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股

集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、

海南盛星投资中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、牛雨晨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年4月18日