证券代码：603133证券简称：碳元科技公告编号：2022-039

碳元科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次临时会

议于2022年6月30日上午9：00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年6月28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人（董事董峥嵘先生委托董事董朝晖先生代为出席并表决），公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司转让部分基金份额暨关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关联董事徐世中回避表决

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于解散清算江苏海程博恩光电科技有限公司的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年7月1日