证券代码：603133 证券简称：*ST 碳元 公告编号：2024-050

碳元科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月31日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66567001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.8220

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，副董事长周春君受董事长委托主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 51981403 78.0888 14260798 21.4232 324800 0.4880

2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 51983403 78.0918 11403598 17.1310 3180000 4.7772

3、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52164903 78.3645 11456798 17.2109 2945300 4.4246

4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 49912553 74.9809 16654448 25.0191 0 0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52194403 78.4088 11425298 17.1636 2947300 4.4276

6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 51770903 77.7726 11691498 17.5635 3104600 4.6639

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 51751803 77.7439 11708598 17.5891 3106600 4.6670

8、议案名称：《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52194403 78.4088 11425298 17.1636 2947300 4.4276

9、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 54743503 82.2381 11425298 17.1636 398200 0.5983

10、议案名称：《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 52577303 78.9840 11042398 16.5883 2947300 4.4277

11、议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52394503 78.7094 11302598 16.9792 2869900 4.3114

12、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52394503 78.7094 11302598 16.9792 2869900 4.3114

13、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52159803 78.3568 11302598 16.9792 3104600 4.6640

14、议案名称：《关于制定公司独立董事工作制度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52159803 78.3568 11145298 16.7429 3261900 4.9003

15、议案名称：《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 52031203 78.1636 11198498 16.8228 3337300 5.013616、议案名称：《董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 50200453 75.4134 16366548 24.5866 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）5《关于公司233505013.97591142529868.3836294730017.6405

2023年度财

务决算和

2024年度财

务预算报告的议案》6《关于公司191155011.44111169149869.9769310460018.5820

2023年度利

润分配预案的议案》7《关于公司189245011.32681170859870.0792310660018.5940未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》8《关于公司233505013.97591142529868.3836294730017.6405

2023年度计

提资产减值准备的议案》10《关于公司271795016.26761104239866.0918294730017.6406

2024年度申

请银行授信额度的议案》11《关于修订253515015.17351130259867.6492286990017.1773公司董事会议事规则的议案》12《关于修订253515015.17351130259867.6492286990017.1773公司股东大会议事规则的议案》13《关于修订230045013.76881130259867.6492310460018.5820公司章程的议案》14《关于制定230045013.76881114529866.7077326190019.5235公司独立董事工作制度的议案》15《关于制定217185012.99911119849867.0261333730019.9748公司独立董事专门会议议事规则的议案》16《董事会就3411002.04151636654897.958500.0000会计师事务所对公司

2023年度财

务报告出具非标意见的专项说明》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案13为特别决议议案，已获得参与现场与网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建、李开燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格

及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性

法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024年6月1日