中重科技:2026年第四次临时股东会会议资料

证券代码：603135 证券简称：中重科技

中重科技（天津）股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

二○二六年九月2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年第四次临时股东会会议须知 .......................... 3

2026 年第四次临时股东会会议议程 .......................... 5

2026 年第四次临时股东会会议议案 .......................... 6

议案一：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》..................................................... 6

议案二：《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》 ... 7

2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年第四次临时股东会会议须知

各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：

为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次

临时股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全

体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作

人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务

组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股

东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，

每位股东发言时间不超过 5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的

2026 年第四次临时股东会会议资料提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上

海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2026 年第四次临时股东会会议议程

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 15日 14:45

（2）网络投票起止时间：自 2026年 9月 15日至 2026年 9月 15日

（3）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、现场会议地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1号公司办公楼一楼会

议室

二、会议议程

1、宣布会议开始

2、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

3、审议议案

4、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

5、股东发言或提问

6、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

7、宣布表决结果

8、宣读会议决议

9、律师宣读法律意见

10、宣布会议结束

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2026 年第四次临时股东会会议议案议案一：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2026 年 5 月21日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2688.91 万元用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 11.07%。截至目前，公司尚未使用该部分超募资金进行永久补充流动资金。

根据公司最新的战略安排及公司当前的资金使用情况，经审慎决策后拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，同时终止使用募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

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议案二：《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

为落实新“国九条”、证监会相关监管要求，响应上交所“提质增效重回报”专项行动，践行以投资者为本的发展理念，兼顾公司经营发展与股东回报，公司拟实施 2026 年中期现金分红。

2026年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3744.98万元（未经审计）；截至2026年 6月 30日，母公司累计可供分配利润50089.12万元（未经审计），具备中期分红的基础条件。

本次分配方案具体为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.047 元，含税，不送红股、不进行资本公积转增股本。

以当前总股本 634257080 股测算，预计派发现金红利 2981.01 万元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 79.60%。

若自方案公告至股权登记日之间公司总股本发生变动，公司将维持每股分红比例不变，同步调整分红总金额，并就变动情况另行公告。

从资金影响来看，本次分红综合考量公司现阶段经营情况、未来业务发展资金需求，不会对公司经营现金流造成重大影响，不影响公司正常生产经营与长期发展。