中重科技:中重科技2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603135证券简称：中重科技公告编号：2026-004

中重科技（天津）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月8日

(二)股东会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路6-1号公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）484480180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.5700%

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长马冰冰女士以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长谷峰兰女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事长马冰冰女士以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书列席了会议；高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 481881522 99.9008 419467 0.0869 58600 0.01232、议案名称：《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 481906722 99.9061 385467 0.0799 67400 0.01403、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 481884402 99.9014 417587 0.0865 57600 0.01214、议案名称：《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 481916802 99.9082 384967 0.0798 57820 0.01205、议案名称：《关于<中重科技(天津)股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 481907102 99.9061 384967 0.0798 67520 0.01416、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 481916502 99.9081 384967 0.0798 58120 0.0121

7、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 484035713 99.9082 375247 0.0774 69220 0.0144(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<中重科546099.13214194670.7614586000.1065技(天津)股份8355有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<中重科546399.17783854670.6997674000.1225技(天津)股份3555有限公司2025年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》3《关于提请股东546199.13734175870.7580576000.1047会授权董事会1235办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于<中重科546499.19613849670.6988578200.1051技(天津)股份3635有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》5《关于<中重科546399.17853849670.6988675200.1227技(天津)股份3935有限公司2025年员工持股计

划管理办法>的议案》6《关于提请股东546499.19563849670.6988581200.1056会授权董事会3335办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》7《关于补选公司567699.22303752470.6559692200.1211第二届董事会2546独立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1至议案3中，拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东或与激

励对象存在关联关系的股东已回避表决；议案4至议案6中，拟为本次员工持股计划持股对象的股东或与持股对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、乔诗璐

2、律师见证结论意见：

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员