证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2024-011

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年

4月25日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年4月15日书面发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告及年报摘要>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2024-013）。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2024-014）。

（七）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2023年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天目湖旅游股份有限公司2024年第一季度报告》请见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意《未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划》的内容，详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2024年4月26日