天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2024-015

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计事务所”或“大信”）

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为中国北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信事务所从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过

500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户 196家（含 H股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律

监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目成员信息

1.项目人员信息

拟签字项目合伙人：向辉

拥有注册会计师执业资质。1999年开始在大信执业，2007年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2021年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王思颖

拥有注册会计师执业资质，拥有注册会计师执业资质，2019年开始在大信执业，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有北青传媒集团股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质，2004年开始在大信执业，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.项目人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.项目人员的独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

2023年度财务审计费用50万元（含税），内控审计费用10万元（含税），

合计人民币60万元（含税），较上期无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

（四）除上述事项外，不存在上海证券交易所认定应予以披露而未披露的其他信息。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的执业

资质进行了事前审查，并通过直接沟通、监督核查以及评估认为，为公司提供

2023年度审计服务的大信会计师事务所审计人员素质良好、勤勉尽责、诚实守

信、能够严格按照审计程序办事，遵循了独立、客观、公正的职业准则。结合公司实际情况，董事会审计委员一致同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审计及表决情况：公司于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》，同意公司聘用大信会计师事务所担任公司2024年度财务报告审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。