证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2026-018

江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154180145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.0769

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事全部出席会议；

2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告及年报摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153505989 99.5627 634380 0.4114 39776 0.0259

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153509989 99.5653 636111 0.4125 34045 0.0222

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153495989 99.5562 650111 0.4216 34045 0.0222

4、议案名称：《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153499389 99.5584 646711 0.4194 34045 0.0222

5、议案名称：《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153468040 99.5381 678060 0.4397 34045 0.0222

6、议案名称：《关于2026年度委托理财额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153496320 99.5564 649780 0.4214 34045 0.0222

7、议案名称：《关于2026年度申请银行授信、融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153509389 99.5649 636111 0.4125 34645 0.0226

8、议案名称：《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153495989 99.5562 646111 0.4190 38045 0.0248

9、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 81730103 99.1226 697291 0.8456 26145 0.031810.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153503489 99.5611 642280 0.4165 34376 0.0224

10.02、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153461309 99.5337 683960 0.4436 34876 0.0227

10.03、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153460709 99.5333 685060 0.4443 34376 0.0224

10.04、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153461540 99.5339 684560 0.4440 34045 0.0221

10.05、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153461040 99.5335 685060 0.4443 34045 0.0222

10.06、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153461640 99.5339 684460 0.4439 34045 0.0222

10.07、议案名称：《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 153459809 99.5327 697860 0.4526 22476 0.0147

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5《关于<2025年度利润分配方56576544.274067806053.0617340452.6643案>的议案》6《关于2026年度委托理财额59404546.487164978050.8486340452.6643度的议案》8《关于支付审计报酬及续聘审59371446.461264611150.5615380452.9773计机构的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的表决完全符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：赵垯全、董莹莹

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集

人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年5月19日