证券代码：603136证券简称：天目湖公告编号：2026-015

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日14点30分

召开地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于<2025年年度报告及年报摘要>的议案》√

2《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4《关于<2026年度财务预算报告>的议案》√

5《关于<2025年度利润分配方案>的议案》√

6《关于2026年度委托理财额度的议案》√

7《关于2026年度申请银行授信、融资的议案》√

8《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》√

9《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》√

10.00《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》√

10.01《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》√

10.02《关于修订公司<独立董事制度>的议案》√

10.03《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》√

10.04《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》√

10.05《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》√10.06《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》√

10.07《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

其他事项：听取独立董事的述职报告，向股东会说明2026年高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于

2026年4月20日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东会会议资料。

2、特别决议议案：10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：孟广才、陶平、陈东海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603136天目湖2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年5月14日（周四）8:00-11:00，13:30-17:00

（二）登记地点：

江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号公司证券投资部

（三）登记方式：

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)、有效持股凭证及出席人身份证办理参会登记手续。

个人股东应持本人身份证及有效持股凭证；授权代理人应持本人身份证、委

托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人有效持股凭证办理参会登记手续。

异地股东可采用邮件的方式登记。

（四）联系方式联系人：证券投资部

电话：0519-87985901

邮箱：yw@tmhtour.com

地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

邮编：213333

六、其他事项

1．本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

江苏天目湖旅游股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<2025年年度报告及年报摘要>的议案》

2《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

3《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

4《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

5《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

6《关于2026年度委托理财额度的议案》

7《关于2026年度申请银行授信、融资的议案》

8《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪

9酬方案的议案》

10.00《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

10.01《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》10.02《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

10.03《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

10.04《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

10.05《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

10.06《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制

10.07度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。