证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-033

江苏天目湖旅游股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153468880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.8136

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举李淑香为第七届

1.01 153131443 99.7801 是

董事会非独立董事选举陶平为第七届董

1.02 153030413 99.7142 是

事会非独立董事选举陈东海为第七届

1.03 153030224 99.7141 是

董事会非独立董事选举史耀锋为第七届

1.04 153030203 99.7141 是

董事会非独立董事选举刘科为第七届董

1.05 153060207 99.7337 是

事会非独立董事选举潘际泳为第七届

1.06 153030200 99.7141 是

董事会非独立董事

2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举陈来鹏为第七届

2.01 153122197 99.7741 是

董事会独立董事选举吕博文为第七届

2.02 153032505 99.7156 是

董事会独立董事选举刘照慧为第七届

2.03 153046353 99.7246 是

董事会独立董事(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举李淑香为第七届

1.01 279168 45.2750 是

董事会非独立董事选举陶平为第七届董

1.02 178138 28.8901 是

事会非独立董事选举陈东海为第七届

1.03 177949 28.8594 是

董事会非独立董事选举史耀锋为第七届

1.04 177928 28.8560 是

董事会非独立董事选举刘科为第七届董

1.05 207932 33.7220 是

事会非独立董事选举潘际泳为第七届

1.06 177925 28.8555 是

董事会非独立董事

(2)、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会议有 是否

议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选选举陈来鹏为第七届

2.01 269922 43.7755 是

董事会独立董事选举吕博文为第七届

2.02 180230 29.2294 是

董事会独立董事选举刘照慧为第七届

2.03 194078 31.4752 是

董事会独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的表决完全符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王雪莲、王念慈

(二) 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日