恒尚节能:江苏恒尚节能科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603137证券简称：恒尚节能

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料目录

江苏恒尚节能科技股份有限公司........................................2

2025年第二次临时股东会参会须知.....................................2

议案一、关于续聘2025年度会计师事务所的议案...............................4

1江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会须知

为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二

次临时股东会（以下简称“本次股东会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股权登记日（2025年12月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东

必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，发

言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及

2/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关

人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会相关议案的投

票和表决方式详见公司2025年11月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的

《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

联系人信息：

联系人：刘贇

联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号

电话：0510-88757765

3议案一、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）在为公司

提供2024年的财务审计和内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘公证天业为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30857.26万元，其中审计业务

收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8151.63万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

4公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额

为10000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监

管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周文阳

2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2025年

9月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上