恒尚节能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603137证券简称：恒尚节能公告编号：2025-020

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）129921868

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）71.0214

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791088 99.8993 116080 0.0893 14700 0.0114

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791088 99.8993 111080 0.0854 19700 0.01533、议案名称：《关于 2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791088 99.8993 116080 0.0893 14700 0.0114

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791088 99.8993 116080 0.0893 14700 0.0114

5、议案名称：《关于2024年度利润分配的方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791488 99.8996 116380 0.0895 14000 0.01096、议案名称：《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129791788 99.8998 116080 0.0893 14000 0.0109

7、议案名称：《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 129789548 99.8981 120320 0.0926 12000 0.0093

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东99680000100.000000.00000000.0000

持股1%-5%

普通股股东27813268100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东229822094.63141163804.7920140000.5766其中:市值50万以下普通

股股东12450080.38481638010.5759140009.0393市值50万以上普通股股

东217372095.60191000004.398100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）5《关于2024年205999.370811630.561614000.0676度利润分配的1488800方案》7《关于2025年205899.361412030.580612000.0580度董事及监事9548200薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

议案5的表决情况进行了分段统计。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、刘豆

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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