证券代码：603137证券简称：恒尚节能公告编号：2026-022

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于2025年年度股东会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月13日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603137恒尚节能2026/5/7

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披

露了《恒尚节能：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：

更正补充前：

二、会议审议事项3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

更正补充后：

二、会议审议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：周祖伟、周祖庆、荣月红

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日14点45分

召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

2《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4《关于2025年度利润分配的方案》√

5《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√

6《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

7《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2026年5月9日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

2《关于2025年度董事会工作报告的议案》

3《关于2025年度财务决算报告的议案》

4《关于2025年度利润分配的方案》

5《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

6《关于2026年度董事薪酬方案的议案》7《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。