江苏恒尚节能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（唐熙民）

各位董事：

作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”或“公司”）

的独立董事，在2024年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将2024年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人唐熙民，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师（非执业）。曾先后在江苏宜兴会计师事务所、无锡宜信会计师事务所有限公司任职。在2023年12月15日被聘为公司第二届董事会独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日至8月25日。

2024年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪

酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东大会及董事会情况

2024年任期内，公司共召开3次董事会会议、1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的2次董事会会议和1次股东大会，因个人原因缺席了1次董事会。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事

1会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况参加股东大会情况独立董事应参加董事会亲自出席委托出席缺席参加股东大会姓名次数次数次数次数次数唐熙民32011

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

2024年任期内，公司召开2次董事会审计委员会，本人召集并出席了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

2024年任期内，公司召开1次董事会薪酬与考核委员会，本人召集并出席

了上述会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、提名委员会

2024年任期内，公司召开1次董事会提名委员会，本人因个人原因缺席了此次会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，

与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护中小投资者合法权益的情况

2024年任期内，本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，监督内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态

2和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议

上充分发表意见。对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响。广泛听取投资者的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年任期内，本人积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公

司进行实地考察，了解业务情况并听取经营情况汇报。本人通过现场交流、电话和邮件等多种沟通方式与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东大会决议执行情况，全面深入地了解公司整体经营发展现状，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

2024年任期内，公司高度重视与本人的沟通交流，在本人参加董事会及相

关会议前，全面及时提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，为本人履职提供各种高效、专业的配合工作。

（六）与中小股东沟通情况

2024年任期内，本人参加了公司2023年度业绩说明会，关注中小股东的提问和回复情况。同时，本人也积极关注 E 互动平台上公司对中小投资者提问的回复情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年任期内，本人作为公司独立董事，重点关注事项如下：

（一）现金分红及投资者回报情况

2024年任期内，公司根据证监会和上交所的相关规定，制定了2023年度利

润分配及资本公积金转增股本方案，该方案经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年6月18日实施了2023年度权益分派。本人认为：2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是公司基于所处行业情况，同时考虑公司实际经营状况和资金需求等因素拟定的，在保障全体股东合理回报的同时能兼顾公司未来发展，符合公司实际情况，满足《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

3（二）募集资金使用情况

2024年任期内，本人对公司的募集资金实际使用情况进行了认真审查。

1、关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案本人认为：公

司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用暂时闲

置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，董事会审议的表决程序合法、有效。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定。同意公司《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、公司编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金

存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（三）公司人员薪酬情况

2024年任期内，公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本人作为公司独立董事，对薪酬方案发表了独立意见。2024年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，审议程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年任期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均

4对公司定期报告签署了书面确认意见。

四、总体评价和建议

2024年任期内，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障

了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。

5（本页无正文，为《2024年度独立董事述职报告》签署页之一）

独立董事签名：

唐熙民：

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