证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2026-026

北京海量数据技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）于2026年5月7日召开2025年年度股东会及职工代表大会选举产生了公司第五届董事会。为保障董事会规范、高效运作，公司于股东会结束当日，以口头通知方式向全体董事发送了会议通知，并随即在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了

第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会

议全体董事推选肖枫先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》

的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举肖枫先生为公司

第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（二）审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。会议审议通过了第五届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员安排具体如下：审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦

先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，其中董事肖枫先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（三）审议通过《聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任肖枫先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（四）审议通过《聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会审核通过，会议一致同意聘任何小栋先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（五）审议通过《聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会、审计委员会审核通过，会议一致同意聘任赵轩先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘涛女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（七）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘子尚女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（八）审议通过《关于修订<海量数据信息披露管理办法>的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（九）审议通过《关于修订<海量数据内部控制管理制度>的议案》

为进一步健全公司内部控制体系、规范内部管控流程，强化经营管理风险防控，提升公司治理规范化、制度化运作水平，结合现行监管规则及公司实际经营管理需要，董事会同意公司对《海量数据内部控制管理制度》的修订。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日