证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2026-023

北京海量数据技术股份有限公司

2025年年度股东公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果:无征集事项

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）132209478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.9886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132107220 99.9226 64958 0.0491 37300 0.0283

2、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132104420 99.9205 66758 0.0504 38300 0.0291

3、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132091920 99.9110 64958 0.0491 52600 0.0399

4、议案名称：《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132095120 99.9135 73158 0.0553 41200 0.0312

5、议案名称：《公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132101020 99.9179 65158 0.0492 43300 0.0329

6、议案名称：《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132098820 99.9163 67458 0.0510 43200 0.0327

7、议案名称：《修订<海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132093320 99.9121 72458 0.0548 43700 0.0331

8、议案名称：《公司续聘2026年度审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132100420 99.9175 65158 0.0492 43900 0.0333

9、议案名称：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 132091520 99.9107 74458 0.0563 43500 0.0330

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议是否当议案序号议案名称得票数有效表决权的比例选

（%）

10.01肖枫13149965199.4631是

10.02何小栋13150274299.4654是

10.03郭罡13150809499.4694是

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席会议是否当议案序号议案名称得票数有效表决权的比例选

（%）

11.01常晓磊13151646199.4758是

11.02崔小乐13151529999.4749是11.03刘经纬13151280799.4730是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2025年

2度利润分配方373555197.2645667581.7382383000.9973案》《确认2025年度董事、高级管

4372625197.0223731581.9048412001.0729

理人员薪酬的议案》《使用闲置自有

6资金进行委托372995197.1187674581.7564432001.1249理财的议案》《公司续聘2026

8年度审计机构373155197.1603651581.6965439001.1432的议案》《公司第五届董

9事会独立董事372265196.9286744581.9387435001.1327津贴的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01肖枫313078281.5178是

10.02何小栋313387381.5983是

10.03郭罡313922581.7376是

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01常晓磊314759281.9555是

11.02崔小乐314643081.9252是

11.03刘经纬314393881.8604是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：燕超、蔚霞

(二)律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法

律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东

会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日