证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2025-056

北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2025年8月10日以邮件方式向董事、高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事6人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

（三）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票特此公告北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025年8月21日