证券代码：603138证券简称：海量数据公告编号：2026-035

北京海量数据技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月27日14点00分

召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 6层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金数量及用途√

2.08发行前滚存未分配利润安排√

2.09上市地点√

2.10决议有效期限√

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行

4√

性分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析

5√

报告的议案关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、

6√

填补措施及相关主体承诺的议案

7关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案√

关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节

8√

余募集资金永久补充流动资金的议案

9关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案√

关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股

10√

票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-10已经2026年5月11日召开的公司第五届董事会第二次会议

审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1-6、议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1到议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603138海量数据2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）及委托人身份证复印件。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2026年5月26日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:30。

3、登记地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层公司会议室。

4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理

2、现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

3、现场/书面登记地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B座 6 层

公司会议室

联系人：证券事务部

联系电话：010-62672218

联系传真：010-82838100

电子邮箱：ir@vastdata.com.cn特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1：授权委托书授权委托书

北京海量数据技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

2.00

票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金数量及用途

2.08发行前滚存未分配利润安排

2.09上市地点

2.10决议有效期限

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

3

票预案的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票募

4

集资金使用可行性分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

5

票方案论证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股

6票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺

的议案关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

7

的议案关于2020年非公开发行股票募集资金投资

8项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案关于公司未来三年股东分红回报规划

9

（2026-2028年）的议案关于提请股东会授权公司董事会办理本次向

10

特定对象发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“O”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。