证券代码：603139证券简称：康惠股份公告编号：2025-081

陕西康惠制药股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

公司拟在现有经营范围基础上，同时结合市场监督管理部门对公司经营范围规范表述的要求，将公司经营范围由“片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产产品；中药前提取处理:医药化工技术的开发、转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。”变更为：“许可项目：药品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。一般项目：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、计算

机系统服务、数据处理和存储支持服务、信息系统运行维护服务、机械设备销

售、机械电气设备销售、计算机及通讯设备租赁、计算机软硬件及辅助设备零

售、计算机软硬件及辅助设备批发、销售代理；特殊医学用途配方食品销售；

食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售。”二、修订《公司章程》相关条款具体情况修订前章程内容修订后章程内容

第十四条公司的经营范围为：片剂、胶囊剂、第十四条公司的经营范围为：“许可项目：药颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、品生产、药品批发、药品零售；药品委托生产。

搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产，销售自产一般项目：技术开发、技术咨询、技术交流、产品;中药前提取处理：医药化工技术的开发、技术转让、技术推广、技术服务、计算机系统

转让及咨询服务；企业自产产品的运输、配送。服务、数据处理和存储支持服务、信息系统运(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可行维护服务、机械设备销售、机械电气设备销开展经营活动。)售、计算机及通讯设备租赁、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；

化妆品批发；化妆品零售。”除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层，根据市场监督管理部门的具体审核要求，对以上增加的经营范围及修订章程事项的表述进行调整最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文公司已于2025年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年12月11日