康惠制药:康惠制药第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603139证券简称：康惠制药公告编号：2025-046

陕西康惠制药股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定相关制度的公告》2025-047号公告。

修改《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》等二十三

个公司治理制度，修订后的制度，公司已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》