证券代码：603139证券简称：康惠股份公告编号：2025-067

陕西康惠制药股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）

*投资金额：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或

自筹资金的方式向康惠智创增资9000万元人民币，增资后康惠智创注册资本将由1000万元变更为10000万元人民币（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。

*本次增资事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

*相关风险提示：康惠智创系公司2025年5月新设的全资子公司，目前，其业务发展处于起步阶段，其经营成果对公司不构成重要影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况康惠智创系公司2025年5月投资设立的全资子公司，注册资本1000万元。

为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资9000万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从1000万元人民币增至10000万元人民币。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

?增资现有公司（?同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：?全资子公司□控股子公司投资类型

□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________投资标的名称北京康惠智创科技有限公司

?已确定，具体金额（万元）：9000万元人民币投资金额

□尚未确定

□现金

?自有资金

□募集资金

?银行贷款出资方式

□其他：向控股股东借款

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：___

是否跨境□是?否

（二）本次交易的审批程序公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资9000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

康惠智创系公司2025年5月投资设立的全资子公司，注册资本1000万元，公司直接持有100%股权，目前，其业务发展处于起步阶段，经营规模较小，对公司不构成重要影响。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）增资标的基本情况

投资类型?增资现有公司（?同比例□非同比例）标的公司类型全资子公司（增资前）

法人/组织全称北京康惠智创科技有限公司

统一社会信用 ? 91110105MAEK7B3754

代码□不适用法定代表人李甲

成立日期2025/05/08注册资本1000万元人民币实缴资本1000万元人民币北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院303号楼1至7层102内注册地址

3层303室

北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院303号楼1至7层102内主要办公地址

3层303室

控股股东/实际陕西康惠制药股份有限公司

控制人一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；

组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；

软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；

计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算经营范围装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业

务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）所属行业 软件和信息技术服务业（I65）

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

2025年9月30日2024年12月31日

科目（未经审计）（未经审计）

资产总额49766706.84/

负债总额39447702.18/

所有者权益总额10319004.66/

资产负债率79.27%/

2025年1-9月2024年度

科目（未经审计）（未经审计）

营业收入1905527.09/

净利润319004.66/

注：康惠智创成立于2025年5月8日，无2024年度财务数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万元增资前增资后序号股东名称

出资金额占比(%)出资金额占比(%)陕西康惠制药股份有

1100010010000100

限公司（上市公司）

（三）出资方式及相关情况

公司拟向康惠智创以货币资金方式增资人民币9000万元，资金来源为公司自有资金或者自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资，是基于康惠智创业务发展需要，有利于增强其资金实力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资完成后，康惠智创仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变更。

四、风险提示

公司本次对康惠智创的增资事项是从公司长远利益作出的审慎决策，但康惠智创未来的经营成效与投资回报，受市场环境、行业政策、市场需求等因素影响，未来经营效益的最终实现存在不确定性。公司将进一步加强对全资子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极应对和防范相关风险，确保全资子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2025年10月30日